Згідно з судовими матеріалами, на 01.04.2017 заборгованість ТОВ «БМК» перед державним Укрексімбанком становила в еквіваленті 541,8 млн грн.

Слідчі ДФС, зокрема, вказують, що ухвалою Госпсуду Київської області від 11.11.2015 ТОВ «БМК» було визнано банкрутом, а в реєстр вимог кредиторів включені в т.ч. вимоги Укрексімбанку (як забезпеченого кредитора) на 401,1 млн грн.

Водночас за даними слідства, 8 із 13 кредиторів ТОВ «БМК», вимоги яких в загальній сумі складають 208,4 млн грн. є пов`язаними з ТОВ «БМК» особами та, відповідно до інформації, розміщеної в ЄДР, мають одного з ним кінцевого бенефіціарного власника.

«Тобто, більша частина вимог кредиторів (99% не враховуючи вимоги банку) складається із заборгованості ТОВ «БМК» перед пов`язаними особами. При цьому така заборгованість переважно виникла на підставі договорів, які були укладені менше ніж за місяць до звернення ТОВ «БМК» до господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство», - йдеться в ухвалі Солом’янського райсуду м. Києва від 21.08.2017.

За даними держреєстру, наразі ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» - в стані припинення. Засновниками компанії є кіпрська "Терра Фуд Мілк БМФ Лімітед" й українське ТОВ "Терра Фуд" (м. Тульчин, Вінницька область), а кінцевим бенефіціаром - Станіслав Войтович.

Група «Терра Фуд» відома низкою молочних брендів, у т.ч. ТМ «Біла лінія», ТМ «Тульчинка», ТМ «Ферма».